Compliance en Prevención de Lavado de Dinero
·Identificación de beneficiario controlador.
·Creación de manual de identificación del beneficiario controlador.
·Integración de expediente del beneficiario controlador.
·Auditoría y/o diagnóstico para detectar irregularidades en materia de PLD.
·Identificación y gestión de riesgos de PLD.
·Elaboración de matriz de riesgos.
·Elaboración e implementación de la metodología del enfoque basado en riesgos.
·Entrenamiento para la formación del oficial y encargado de cumplimiento en PLD.
·Asesoría para la implementación del programa de auto regularización y condonación de multas en materia de PLD.
·Capacitación del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (cursos, seminarios, taller y diplomados).
·Implementación del área o departamento de PLD para los sujetos obligados.
·Soluciones tecnológicas en materia de PLD, desarrollo de software de cumplimiento PLD.
·Elaboración o asesoría para la elaboración de manuales, criterios y procedimientos en PLD.
·Asesoría para la conformación de expedientes de identificación y soporte de actividades vulnerables.
·Asesoría para elaboración de contratos y/o convenios de confidencialidad para el cumplimento de la normativa en PLD.
·Creación de entidades auxiliares del crédito como SOFOMES y Centros Cambiarios, etc.
·Renovación de número de registro ante la CNBV.
·Capacitación para operadores de ventanilla de centros cambiarios.
·Capacitación para promotores de crédito de SOFOMES.
