Compliance Legal

Compliance Penal

·Consultoría para el debido control organizacional.

·Consultoría para la implementación de órganos corporativos de control permanente.

·Diseño de políticas de cumplimiento destinadas a prevenir el fraude corporativo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando de mercancías, defraudación fiscal, actos de corrupción, entre otros delitos de carácter empresarial.

·Acompañamiento en la implementación y ejecución de las políticas de cumplimiento.

·Asesoría para el proceso de documentación de evidencias y actualizaciones al programa de control organizacional.

·Asesoría y acompañamiento en la implementación de manuales.

·Asesoría para la implementación de canal de denuncia.

·Asesoría para la elaboración de código de ética.

·Implementación de controles verificables.

·Proceso de evaluación criminal para los miembros de la corporación y nuevos prospectos.

·Auditoría externa.

·Entre otros.

Corporativo y Propiedad Intelectual

·Asesoría para la implementación de órganos de gobierno y control corporativo.

·Asesoría en la elaboración e implementación de los estatutos de la sociedad.

·Creación de lineamientos para asegurar la transparencia en el manejo y reporte de información financiera.

·Elaboración de matriz de riesgos y plan de actividades que permitan un debido control organizacional.

·Asesoría para la elaboración de manuales, lineamientos, políticas, programas, entre otros controles verificables.

·Elaboración de lineamientos para la constitución y ejecución de programas de vigilancia por el comité de auditoría.

·Asesoría para el cumplimiento de las formalidades y registros corporativos que exige la legislación nacional.

·Aviso de inversión extranjera.

·Registro de marca, aviso comercial.

·Registro de patentes o modelos de utilidad.

Fiscal

·Defensa en créditos fiscales y resoluciones emitidas por el SAT, INFONAVIT, IMSS.

·Amparos contra leyes fiscales locales o federales.

·Amparos contra actos de autoridades fiscales, como embargos de cuentas bancarias y procedimientos administrativos de ejecución.

·Defensa contra negativa de solicitud de devolución por parte de autoridades fiscales.

·Consultoría fiscal y corporativa.

·Desarrollo Organizacional.

·Desarrollo de Negocios.

·Estudio de precios de transferencia.

·Asesoría fiscal para la operación de maquila.

Comercio Exterior

·Asesoría legal en Comercial Internacional por prácticas desleales.

·Asesoría legal en general en materia de comercio exterior y aduanas.

·Asesoría para la obtención de programas de fomento: IMMEX, PROSEC, CIVA, OEA y Revisión en origen, entre otros.

·Auditoría y diagnóstico de las operaciones de Comercio Exterior (Control interno, Anexo 24, Anexo 31, Expedientes, Activos Fijos).

·Auditorías y diagnóstico del nivel de cumplimiento de certificaciones OEA y/o Socio Comercial Certificado.

Litigio y compliance Laboral

·Auditorias laborales.

·Defensa laboral patronal.

·Prevención de riesgos laborales.

·Capacitación laboral para personal de RH.

·Elaboración de contratos, reglamento interior de trabajo y formatos administrativos.

·Constitución de comisiones mixtas del trabajo.

·Recursos en contra de multas impuestas por la STPS.

Litigio Mercantil-Civil

·Procedimientos conciliatorios y arbitraje (PROFECO, PRODECON, CONDUSEF).

·Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en materia de comercio exterior (PAMAS y PACOS).

·Recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación.

·Juicios contenciosos administrativos.

·Juicios ordinarios y especiales en materia civil y mercantil.

·Leyes Nacional de Extinción de Dominio y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

·Juicios de amparo indirecto y directo en dichas materias.

Capacitación

El servicio de entrenamiento de nuestra firma podrá desarrollarse mediante la impartición de cursos, seminarios, especialidades y diplomados, en las materias de:

·Prevención de lavado de dinero.

·Laboral.

·Fiscal.

·Comercio Exterior y Aduanas.

·Compliance Legal – Penal.

·Regulatorio.

·Gobierno Corporativo.

·Medios de Defensa Legal.

·Entre otros.